本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议通知，会议于2023年8月21日以通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》

　　董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

　　《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第四届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十二日

　　证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-065

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于为控股子公司向银行申请授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称“上海悉乐”）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称“南京悉乐”）因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行申请300万元贷款，期限壹年；公司为南京悉乐提供连带责任保证担保；同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供147万元的反担保。

　　上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　公司名称: 南京悉乐文化旅游有限公司

　　统一社会信用代码: 91320111MA22EH3W6F

　　法定代表人：宋勇

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万人民币

　　成立日期: 2020年9月14日

　　注册地址: 南京市浦口区汤泉街道泉东村下余冲组150号

　　经营范围: 许可项目：宠物饲养;食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;园区管理服务;会议及展览服务;游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；停车场服务;租赁服务(不含出版物出租)；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售;露营地服务;玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售;文具用品零售;宠物食品及用品零售；宠物销售；日用品销售；农业园艺服务;文艺创作;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);园艺产品种植;花卉种植;蔬菜、食用菌等园艺作物种植;组织文化艺术交流活动，水果种植，餐饮管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司关系：南京悉乐为公司二级控股子公司，公司通过控股子公司上海悉乐文化发展有限公司持有其51%股权

　　是否为失信被执行人：否

　　主要财务状况：

　　单位：元

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任担保。

　　2、 担保范围：担保人代为清偿的全部债务，包括但不限于本金、利息、复息、罚息、违约金和实现债权的费用等。

　　3、 担保金额及期限：300万元；担保期限为壹年。

　　4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐向银行申请授信提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐经营状况良好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司已批准的对外担保总余额为17,840万元，占公司最近一期经审计净资产比例的27.38%；公司及控股子公司实际已发生担保余额15,080万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为13,690万元，占公司最近一期经审计净资产比例的21.01%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　六、 备查文件目录

　　1、 第四届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月二十二日